Im Fokus der Wirtschaftsfahnder steht zunehmend der Immobilienmarkt. Die hohen Transaktionsvolumen und die historische Stabilität der Vermögenswerte machen ihn attraktiv für die Investition illegal erworbener Gelder. Neue und komplexe technische Entwicklungen erleichtern kriminelle Aktivitäten zusätzlich.

Obwohl Gesetzgeber Regulierungen eingeführt haben, um Unternehmen zu schützen, reichen diese oft nicht aus, um ein flächendeckendes Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Immobilienunternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Teams mit Forensik- und Compliance-Experten auszustatten, um frühzeitig kriminelle Aktivitäten zu erkennen, Fälle zu ermitteln und angemessen zu handeln.

Der Kampf gegen Geldwäsche